大同煤業(yè)股份有限公司召開(kāi)2010年年度股東大會(huì) | |||
煤炭資訊網(wǎng) | 2011-6-9 7:00:06 頭條 | ||
6月8日,同煤集團(tuán)董事長(zhǎng)、黨委書記、大同煤業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)吳永平主持召開(kāi)大同煤業(yè)股份有限公司2010年年度股東大會(huì)。來(lái)自同煤集團(tuán)、河北港口集團(tuán)、煤科總院、寶鋼國(guó)際等單位的9名股東和股東授權(quán)委托代表參加股東大會(huì)。
會(huì)議以記名投票的表決方式逐項(xiàng)審議并通過(guò)了如下議案:1、《大同煤業(yè)股份有限公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》;2、《大同煤業(yè)股份有限公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;3、《大同煤業(yè)股份有限公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;4、《大同煤業(yè)股份有限公司2010年度利潤(rùn)分配方案》;5、《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;6、《公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告》;7、《關(guān)于公司2010年年度報(bào)告及摘要的議案》;8、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》;9、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》;10、《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>部分條款的議案》;11、《關(guān)于簽訂新<綜合服務(wù)協(xié)議>的議案》;12、《關(guān)于公司與集團(tuán)公司合作投資梵王寺煤礦項(xiàng)目的議案》;13、《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》;14、《關(guān)于修改<大同煤業(yè)股份有限公司章程>的議案》。 同煤集團(tuán)黨委常委、紀(jì)委書記、大同煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席靳華,同煤集團(tuán)董事、總會(huì)計(jì)師、大同煤業(yè)股份有限公司董事張忠義,同煤集團(tuán)副總經(jīng)理、大同煤業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理武望國(guó),同煤集團(tuán)總法律顧問(wèn)、大同煤業(yè)股份有限公司董事曹賢慶以及其他董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員,大同煤業(yè)股份有限公司高管出席股東大會(huì)。
大同煤業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)候選董事,第四屆監(jiān)事會(huì)候選監(jiān)事以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)代表列席股東大會(huì)。
會(huì)上,吳永平代表董事會(huì)向股東大會(huì)做了《大同煤業(yè)股份有限公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》。報(bào)告指出,“十一五”是股份公司大事喜事最多、發(fā)展速度最快的五年,也是各項(xiàng)事業(yè)取得成果最多的五年。五年來(lái),股份公司上下深入貫徹落實(shí)黨的十六大、十七大及十七屆五中全會(huì)精神,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),在省委省政府、省國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“三新”總體思路,凝心聚力,創(chuàng)新發(fā)展,超額完成了“十一五”規(guī)劃的各項(xiàng)任務(wù)。
2010年股份公司董事會(huì)積極履行《公司章程》所賦予的職責(zé),規(guī)范運(yùn)作,科學(xué)決策,圍繞全年經(jīng)營(yíng)工作目標(biāo),嚴(yán)格控制成本增支,降低消耗,實(shí)現(xiàn)了公司利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)和全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的圓滿完成?;仡?010年的工作,主要體現(xiàn)在7個(gè)方面:一是科學(xué)謀劃,主業(yè)發(fā)展更加強(qiáng)勁;二是防治并重,安全管理更加扎實(shí);三是強(qiáng)管經(jīng)營(yíng),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行更加穩(wěn)健;四是強(qiáng)勢(shì)推進(jìn),重建擴(kuò)源更加快速;五是研學(xué)結(jié)合,創(chuàng)新能力更加提升;六是凝心聚力,企業(yè)文化更加濃厚;七是規(guī)范運(yùn)作,公司治理更加完善。
報(bào)告指出,2011年股份公司工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),緊緊圍繞全省轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的總體部署,堅(jiān)持“三新”戰(zhàn)略思路不動(dòng)搖,瞄準(zhǔn)“轉(zhuǎn)型跨越‘十二五’、再造一個(gè)新同煤”宏偉目標(biāo),凝全局之心、聚全局之力,突出煤炭產(chǎn)銷、項(xiàng)目建設(shè)、資本運(yùn)營(yíng)工作重心,加快建設(shè)“循環(huán)、低碳、綠色、和諧”的現(xiàn)代化能源企業(yè),為“百年同煤”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。重點(diǎn)要做好7方面的工作:一是貫徹戰(zhàn)略發(fā)展體系,提升心齊人和境界;二是堅(jiān)持重建擴(kuò)源,提升核心競(jìng)爭(zhēng)能力;三是實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展,建設(shè)本質(zhì)安全型企業(yè);四是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理,提升整體創(chuàng)效能力;五是依靠科技進(jìn)步,提升自主創(chuàng)新能力;六是不斷深化改革,提升自我完善能力;七是發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì),提升資本運(yùn)營(yíng)能力。
靳華代表公司監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做了《大同煤業(yè)股份有限公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》和《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
武望國(guó)向股東大會(huì)做了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事津貼的議案》等。
北京市金杜律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了股東大會(huì)的召開(kāi)并出具法律意見(jiàn)書。 (趙 煒 攝影報(bào)道)
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