大同煤業(yè)股份有限公司2019年1月15日連續(xù)發(fā)布三則公告，稱(chēng)公司原董事長(zhǎng)、總經(jīng)理張有喜先生辭職，公司董事會(huì)選舉副董事長(zhǎng)武望國(guó)先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理，張斌先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，王清先生申請(qǐng)辭去公司總工程師職務(wù)。
大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)辭職及選舉新任董事長(zhǎng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到張有喜先生遞交的辭職報(bào)告。鑒于年齡原因，張有喜先生申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事及董事會(huì)相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
張有喜先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉副董事長(zhǎng)武望國(guó)先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)職務(wù)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相應(yīng)的工商變更登記等事宜。公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。公司將按照法定程序盡快完成董事增補(bǔ)等后續(xù)工作。
張有喜先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間勤勉盡責(zé)，自覺(jué)維護(hù)公司和全體股東利益，對(duì)公司發(fā)展做了大量工作。公司及公司董事會(huì)對(duì)張有喜先生任職期間所做的工作表示衷心感謝。
特此公告。
大同煤業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二○一九年一月十五日
武望國(guó)先生簡(jiǎn)歷：武望國(guó)，1961年10月出生，中共黨員，工程碩士學(xué)位，成績(jī)優(yōu)異的高級(jí)工程師。曾任同煤大唐塔山煤礦有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；同煤集團(tuán)副總經(jīng)理；大同煤業(yè)股份有限公司董事、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?，F(xiàn)任同煤集團(tuán)黨委委員，享受同煤集團(tuán)副總經(jīng)理待遇，大同煤業(yè)股份有限公司董事長(zhǎng)。
大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)于總經(jīng)理辭職及聘任新任總經(jīng)理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到武望國(guó)先生的辭職報(bào)告。因工作變化，武望國(guó)先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，自其提交書(shū)面辭職報(bào)告至公司董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)對(duì)武望國(guó)先生在擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)期間為公司所作的貢獻(xiàn)表示感謝。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日。
公司獨(dú)立董事對(duì)聘任總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：聘任公司總經(jīng)理程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法有效?？偨?jīng)理候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職條件，符合所聘崗位職責(zé)的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況?；谏鲜鲈蚣蔼?dú)立判斷，同意聘任朱海月先生為公司總經(jīng)理。
特此公告。
大同煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一九年一月十五日
朱海月先生簡(jiǎn)歷：朱海月，1967年1月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。曾任忻州窯礦副礦長(zhǎng)；同煤集團(tuán)馬脊梁礦礦長(zhǎng)；同煤集團(tuán)機(jī)電管理處處長(zhǎng)兼黨委書(shū)記、天津商貿(mào)分公司經(jīng)理，同煤集團(tuán)總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任大同煤業(yè)股份有限公司總經(jīng)理。
大同煤業(yè)股份有限公司關(guān)于副總經(jīng)理、總工程師辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到張斌先生、王清先生的辭職報(bào)告。因年齡原因，張斌先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，王清先生申請(qǐng)辭去公司總工程師職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，以上辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。該事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成影響。
張斌先生、王清先生在任副總經(jīng)理、總工程師期間勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)張斌先生、王清先生任職期間所做的工作表示衷心感謝。
特此公告。
大同煤業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二○一九年一月十五日